ข่าวทั่วไทยออนไลน์

DSI บุกตรวจค้นยึดทรัพย์สินเครือข่ายกลุ่มขบวนการยาเสพติดชายแดน กว่า 2 พันล้านบาท ที่พัวพันฟอกเงิน 2 ร้านอาหารดังแม่สาย

วันนี้ 31 มี.ค. 65 เมื่อเวลา 07.30 น. นายธานินทร์ เปรมปรีดิ์ ผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภค และศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ เขตพื้นที่ 5 เชียงใหม่ นำกำลังเจ้าหน้าที่ DSI ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สาย - สภ.เชียงแสน จ.เชียงราย เข้าตรวจค้นบ้านเป้าหมายที่ถูกระบุว่าเป็นเครือข่ายยาเสพติด ตามคดีพิเศษที่ 32/2564 จำนวน 3 จุด อยู่ในพื้นที่ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย 2 จุด และ ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน อีก 1 จุด รวม 3 จุด จากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบเอกสารและสมุดบัญชีธนาคาร จึงได้ตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงินจากหลักฐานต่างๆ พบว่ามีเงินหมุนเวียนในธุรกิจมากถึง พันกว่าล้านบาท หลังจากการเข้าตรวจค้นเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษได้ตรวจยึดหลักฐานของกลางทั้งหมด ประกอบด้วยบัญชีธนาคาร จำนวน 246 บัญชี รถยนต์และจักรยานยนต์ 155 คัน มูลค่าประมาณ 130 ล้านบาท โฉนดที่ดินจำนวน 232 แปลง มูลค่าประมาณ 1,250 ล้านบาท รวมมูลค่าของประมาณ 1,380 ล้านบาท หลังจากนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษจะส่งหนังสือเรียกบุคคลที่ถือครองกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินต่างๆเหล่านี้ไปชี้แจง หากไม่สามารถชี้แจงที่มาได้ก็จะดำเนินการทางกฎหมายตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 ยึดทรัพย์เพื่อนำเข้ากองทุนป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป

โดยนายธานินทร์ กล่าวว่าเครือข่ายยาเสพติดรายนี้ถือว่า ใช้การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารที่มีมูลค่าเกือบ หลายพันล้านบาท ไปตามบุคคลต่างๆ และเจ้าหน้าที่จะได้รวบรวมตรวจสอบว่ามีการโยกย้ายทางการเงินไปที่ไหนบ้าง และติดตามตรวจสอบการหมุนเวียนเงินทั้งหมดรวมทั้งทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีการแปลงจากเงินที่ไปสู่สินทรัพย์ที่มีราคาแพงเพื่อการฟอกเงิน โดยเฉพาะที่ดินมูลค่ากว่า 1,250 ล้านบาทแล้ว ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบจากหลักฐานอื่นๆ เพื่อขยายผลไปถึงเครือข่ายกลุ่มขบวนการยาเสพติดและขบวนการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องต่อไป จากข้อมูลเชิงลึกของสำนักข่าวได้รับรายงานว่ากลุ่มขบวนการยาเสพติดที่ถูกยึดทรัพย์สินในครั้งนี้จำนวนกว่า 2,000 ล้านบาท ได้เชื่อโยงในระบบการฟอกเงิน 2 ร้านอาหารดังใน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย